Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vào cuộc khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và đồng phạm. Tại cơ quan điều tra, Ngọc Trinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.
Đến ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự.
Đối với những khách hàng đang thực hiện dở giao dịch mua xe với Khanh, nếu tài sản đó thuộc diện bị kê biên thì phải tạm dừng/hủy bỏ giao dịch cho đến khi có quyết định giải quyết vụ án
Ngày 17/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.