Ngoài hai vụ trên, ba bố con ông Thanh còn bị cáo buộc cho đại gia Kim Oanh Đồng Nai vay 500 tỷ đồng song sau đó chiếm đoạt hai mảnh đất. Trừ đi tiền đã giải ngân, ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 600 tỷ đồng.

Dù bên vay trả đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận, ông Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc các lý do để không trả lại tài sản.

Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.

Các sai phạm của bà Lan bị đánh giá là được tổ chức, chuẩn bị “hết sức công phu, tỷ mỷ, có kịch bản chi tiết”, bất chấp các quy định pháp luật.

Như vậy, số tiền 12,53 tỷ USD bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB lớn hơn tổng tài sản của cả 5 tỷ phú Việt Nam (hiện ở mức 11,8 tỷ USD) và gấp 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam – ông Phạm Nhật Vượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

Nhà chức trách cáo buộc nữ doanh nhân đã huy động vốn của nhiều người với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.

Sai phạm bị cáo buộc cụ thể với ông Sơn và 5 người trên chưa được nhà chức trách công bố.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo quy định.

Qua xét hỏi, Quốc khai do ông Y. thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quốc kêu cha bỏ rượu và thì bị cha la mắng nên đối tượng nảy sinh ý định giết cha ruột.